EN | ID PT Surya Biru Murni Acetylene, Tbk.

investor

informasi pemegang saham

PENGUMUMAN

RINGKASAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE, Tbk.

Direksi PT Surya Biru Murni Acetylene, Tbk. (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan telah diselenggarakan pada :

Hari/tanggal      : Senin, 30 Mei 2022

Waktu               : 10:23 – 10:56 WIB

Tempat             : Hotel Artotel Mangkuluhur, Jl. Gatot Subroto Kav. II No.3, Jakarta, 12930

Rapat dihadiri oleh Dewan komisaris dan Direksi Perseroan baik secara langsung dan melalui daring yaitu :

 

            Komisaris Utama           : Effendi

            Komisaris Independen   : M. Slamet Brotosiswoyo

            Komisaris                      : Dinawati

 

            Direktur Utama              : Rini Dwiyanti

            Wakil Direktur Utama     : Welly Sumanteri

            Direktur                        : Cintia Kasmiranti

            Direktur                        : Iwan Sanyoto

 

Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir mewakili 686.520.533 lembar saham Perseroan atau 73,86?ri seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh Perseroan sejumlah 929.489.562 lembar saham yang mana secara Kuorum Rapat telah memenuhi aturan dalam anggaran dasar Perseroan, sehingga Rapat berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

 

Mata Acara Rapat :

  1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
  2. Penetapan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021.
  3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
  4. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahun Buku 2021

 

Pertanyaan mata Acara :

Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk sesi Tanya Jawab namun tidak ada pertanyaan yang diajukan selama Rapat berlangsung.

 

Pengambilan Keputusan Rapat :

Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen yaitu Bapak M. Slamet Brotosiswoyo dengan mekanisme pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

 

Hasil Pemungutan Suara :

Agenda

Kuorum

Tidak Setuju

Abstain

Setuju

Kesatu

686.520.533

-

-

686.520.533 (100%)

Kedua

686.520.533

-

-

686.520.533 (100%)

Ketiga

686.520.533

-

-

686.520.533 (100%)

Keempat

686.520.533

-

-

686.520.533 (100%)

Keputusan Rapat :

Agenda Kesatu

  • Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

 

  • Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dengan Akuntan Publik Ahalik sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

 

  • Menyetujui dan menerima baik Laporan Dewan Komisaris Perseroan.

 

 

Agenda Kedua

  • Menyetujui untuk tidak membagikan dividen

 

  • Menyetujui dan menetapkan sebesar Rp 928.400.000 dari laba perseroan pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 untuk digunakan sebagai Cadangan Umum;

 

 

Agenda Ketiga

  • Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut

 

 

Agenda Keempat

  • Menyetujui atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahun Buku 2021

 

Risalah Rapat dibuat oleh Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta.

 

Jakarta, 31 Mei 2022

Direksi PT Surya Biru Murni Acetylene, Tbk.